A Polícia Federal e a Receita Federal cumprem 11 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em uma operação que acontece nesta quinta-feira (08) em combate a quatro grupos suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ação acontece em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, e também em São Paulo.

A investigação apontou que as contas ligadas aos grupos movimentaram R$ 6,5 bilhões de origem ilícita entre 2010 e 2018. O dinheiro que passava pelas contas era para compra de mercadorias, cigarros e drogas trazidas do exterior, mas principalmente do Paraguai.

Segundo a PF, os valores eram enviados para o exterior de duas maneiras: usando o sistema internacional paralelo de compensação, sem registro nos órgãos oficiais, conhecido como operações dólar-cabo. Ou, ainda, por ordens de pagamento emitidas por instituições financeiras, mas que eram firmadas em contratos fraudulentos, com empresas ‘fantasmas’ e que não tinham autorização para operar no comércio exterior.

A operação, batizada de Miopia, é um desdobramento da operação Hammer On, realizada em 2017. Nesta operação, além da investigação contra os operadores financeiros e os clientes (traficantes, empresários, “cigarreiros” do Brasil e os comparsas no Paraguai), foram identificadas as instituições financeiras que deixaram de cumprir regras de “compliance” e possibilitaram que milhões de reais de origem ilegal fossem remetidos para fora do Brasil.

Os investigados na operação desta quinta-feira responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira.

Reportagem: Ricardo Pereira