Suspeitos de desviar R$16 mi são alvos de operação
Contas bancárias foram atacadas para fazer transferências para contas de laranjas
Um grupo suspeito de desviar quase R$ 16 milhões de prefeituras do Paraná e de mais 8 estados é alvo de mandados judiciais nesta quinta-feira (31). Segundo a Polícia Federal (PF), 150 contas bancárias foram atacadas com o objetivo de fazer transferências para contas de laranjas.
O delegado Leônidas Ribeiro Júnior explica que as investigações tiveram início a partir de uma notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que apontava indícios de fraudes.
Além das transferências, os suspeitos desviaram os valores por meio do pagamentos de boletos com o numerário desviado. Conforme a polícia, as transferências tiveram como destino os estados do Paraná, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (31) nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve ainda 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens. No Paraná, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba (1), Guarapuava (1) e Ponta Grossa (8), as últimas na região Central. Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
Reportagem: Leonardo Gomes