PF realiza operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
O grupo empresarial de Santa Catarina teria lesado o erário em R$ 56 milhões
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (6), uma operação de combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. O grupo empresarial investigado é de Santa Catarina e teria lesado o erário em mais de R$ 56 milhões.
Segundo as investigações, que tiveram início em 2022, o grupo burlava pagamentos de débitos tributários de empresas. As manobras incluíam uso de laranjas, confusão patrimonial, ocultação de sócio ou administrador principal e compra ou venda simulada de imóveis.
Na ação de hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em nove imóveis de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. A operação aconteceu nos municípios de Criciúma, Içara, Siderópolis, Camboriú e Balneário Camboriú.
Os investigados podem responder por organização criminosa, fraude à execução, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas, somadas, podem chegar a 26 anos de prisão.
Informação: Vanessa Fontanella