Um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro, fruto do tráfico internacional de drogas, é alvo de operação policial no Paraná e em Santa Catarina. Ao menos 5 mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta manhã em Arapongas, na região norte, Itajaí e Balneário Camboriú, ambas em Santa Catarina. Também foi decretado o sequestro de um imóvel de luxo que seria utilizado para maquiar as contas dos criminosos.

Segundo a Polícia Federal (PF), o esquema era realizado por meio da negociação e compra de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú (SC). As investigações apontaram que os negócios eram fraudados judicialmente, havendo ainda o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de “laranjas” como forma de esconder a identidade do real dono, que seria um narcotraficante internacional chefe do grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá, no litoral.

Os investigados na ação de hoje (terça, 15), se condenados, podem responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.

Reportagem em atualização…

Conforme a polícia, existem indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento que seria fruto da lavagem, uma vez que foi comprovado o recebimento de uma grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes.

A ação desta terça-feira (15) é um desdobramento da Operação Enterprise, iniciada em novembro do ano passado em diversos estados e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas especializados no tráfico internacional de drogas.